Программа курса:

Построение комплексной системы безопасности организации

• Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия.
• Работа предприятия в сложных условиях нестабильной ситуации. Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана.
• Комплаенс — новое понятие в законодательстве РФ.
• Построение Комплаенс — системы на предприятии. Система комплаенс контроля — эффективный инструмент управления Компанией.
• Комплаенс контроль, как инструмент повышения устойчивого развития компании.
• Преимущества системы комплаенс. Комплаенс – система — один из важнейших принципов ведения бизнеса.
• Компетенции комплаенс – контролера.
• Комплаенс — система, как основной инструмент противодействия внутреннему мошенничеству и коррупционным проявлениям.
• Управление рисками. Основные понятия риск — менеджмента. Отличие рисков от угроз.
• Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
• Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании и их контроль.
• Цели и задачи риск — менеджмента.
• Аналитические инструменты риск — менеджмента.
• Основные методы работы по управлению рисками.
• Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
• Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.
• Корпоративное мошенничество и методики его расследования.
• Методы противодействия корпоративному мошенничеству (anti-fraud).
• Применение аналитических инструментов риск — менеджмента для выявления рисков мошенничества.
• Предупреждение и противодействие внутренней коррупции.
• Алгоритм построения карты антикоррупционных рисков предприятия.
• Внутренние проверки и расследования в трудовых отношениях.
• Обеспечение внешней безопасности бизнеса. Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии.
• Основные виды негативных последствий.
• Основные методы нейтрализации негативных последствий.
• Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества. Нормативно-правовая база функционирования. Источники информации при ведении деловой разведки.
• Источники и методы получения информации при ведении деловой разведки.
• Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
• Алгоритм определения надежности контрагентов — юридических и физических лиц. Формирование матрицы проверки организации в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Применение метода Due Diligence при оценке компании.
• Коррупционные риски в договорной работе. Требования законодательства РФ по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Урегулирование конфликта интересов.
• Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии.
• Осуществление контроля за сотрудниками компании.
• Методы профайлинга.